{"id":1118,"date":"2022-09-05T12:53:00","date_gmt":"2022-09-05T12:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/trakx.io\/?p=1118"},"modified":"2025-07-30T14:57:59","modified_gmt":"2025-07-30T14:57:59","slug":"tornado-crash-or-has-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/colapso-de-tornado-o-no\/","title":{"rendered":"El tornado se estrella (\u00bfo no?)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El Tesoro de EE.UU. sanciona a Tornado Cash por blanqueo de capitales, pero reconoce la legitimidad de la mayor parte de la criptoactividad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">por Ryan Shea<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aspectos clave<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>El Tesoro estadounidense anunci\u00f3 recientemente que sancionaba la criptomoneda virtual Tornado Cash porque hab\u00eda sido utilizada por piratas inform\u00e1ticos para blanquear fondos ilegales.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>A pesar de esta acci\u00f3n, y contrariamente a la popular narrativa de que las criptomonedas son un refugio seguro para delincuentes, el comunicado de prensa del Tesoro reconoc\u00eda que \"la mayor parte de la actividad con monedas virtuales es l\u00edcita\", un notable cambio de percepci\u00f3n por parte del Gobierno estadounidense.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>A primera vista, la decisi\u00f3n del gobierno estadounidense de sancionar es justificable. Sin embargo, Tornado Cash sigue operando y la acci\u00f3n abre toda una caja de Pandora para los reguladores, las empresas de criptomonedas, por no hablar de las empresas de software en general.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Lo que este episodio ilustra es la tarea extremadamente dif\u00edcil a la que se enfrentan los estados-naci\u00f3n con l\u00edmites geogr\u00e1ficos al intentar regular las criptoentidades descentralizadas que, por definici\u00f3n, no est\u00e1n definidas ni restringidas por fronteras nacionales.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es frecuente que los comunicados de prensa de los organismos p\u00fablicos me parezcan tan interesantes, pero el reciente comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre Tornado Cash (TC) s\u00ed lo era[1]. De hecho, es tan interesante que merece la pena analizarlo con m\u00e1s detalle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, algunos antecedentes para quienes no est\u00e9n al d\u00eda sobre la TC. Seg\u00fan el comunicado de prensa del Tesoro, TC es (n\u00f3tese la tensi\u00f3n presente, es importante) un \"mezclador de monedas virtuales\".  Ostensiblemente, se trata de una serie de bibliotecas de software de c\u00f3digo abierto que permiten a los usuarios desplegar contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum[2]. Estos contratos inteligentes, conocidos como TC Pools, permiten a los usuarios depositar y posteriormente retirar criptodivisas de una direcci\u00f3n, o monedero, a otra direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El c\u00f3digo en el que se basan los contratos garantiza que los usuarios s\u00f3lo puedan retirar los fondos que depositaron (lo que significa que permanecen autocustodiados), pero como esta funci\u00f3n se basa en pruebas de conocimiento cero[3] y como estos fondos son utilizados por varios usuarios simult\u00e1neamente, el v\u00ednculo entre las direcciones de dep\u00f3sito y retirada se rompe aunque las transacciones sean visibles p\u00fablicamente en la blockchain de Ethereum[4]. Esta ruptura proporciona privacidad o anonimato a las transacciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La batalla de la privacidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la ONU, la privacidad es un derecho humano b\u00e1sico. Aunque el sentido com\u00fan sugerir\u00eda que este derecho abarca el derecho a la privacidad financiera, los gobiernos exigen que su poblaci\u00f3n cumpla las leyes del pa\u00eds y no participe en actividades delictivas o evite el pago de impuestos, que es, despu\u00e9s de todo, una fuente clave de financiaci\u00f3n gubernamental[5].<br><br>Para garantizar este cumplimiento, los gobiernos necesitan poder controlar las transacciones financieras de particulares y empresas. Por eso se impone la normativa KYC\/AML, que vincula directamente las transacciones financieras a la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n personal, adem\u00e1s de revelar el origen \u00faltimo de los fondos, a menudo por encima de una cantidad preestablecida. Tambi\u00e9n es la raz\u00f3n por la que ciertos organismos del gobierno pueden acceder a los registros bancarios (aunque bajo la direcci\u00f3n del poder judicial).<br><br>No es de extra\u00f1ar que, a la luz de estos requisitos gubernamentales de divulgaci\u00f3n, las tecnolog\u00edas que garantizan la privacidad de las transacciones financieras resulten atractivas para los actores que desean participar en actividades il\u00edcitas, y tampoco es de extra\u00f1ar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley vean con malos ojos que estas tecnolog\u00edas se utilicen para tales fines. De hecho, en 2021 los desarrolladores de los servicios de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog[6] y Helix[7] fueron detenidos y acusados de blanqueo de capitales por las autoridades estadounidenses. Adem\u00e1s, Blender.io a principios de este a\u00f1o tuvo el dudoso honor de ser el primer mezclador de monedas virtuales sancionado por el Tesoro estadounidense[8]. Est\u00e1 claro que las fuerzas del orden tienen en el punto de mira a los mezcladores de criptomonedas que protegen el anonimato.<br><br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>(Intento de) Mitigaci\u00f3n de Litigios<\/strong><br><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin duda, en un intento de mitigar cualquier acci\u00f3n legal futura, el d\u00eda despu\u00e9s de que el Tesoro de EE.UU. ampliara la lista SDN en un intento de frustrar que Lazarus Group[9] blanqueara los ingresos por el hackeo de $600m de Ronin Bridge[10], el cofundador de TC Semenov anunci\u00f3 que estaba utilizando contratos Chainalysis oracle para bloquear direcciones de monederos en la lista SDN.<br><br>Esta nueva medida parece que deber\u00eda haber apaciguado las preocupaciones de las fuerzas de seguridad sobre la TC. Despu\u00e9s de todo, si las criptomonedas que entran en los TC Pools est\u00e1n \"impolutas\" porque proceden de carteras que no est\u00e1n en la lista SDN, entonces la naturaleza de autocustodia de las transacciones de TC Pool significa que tambi\u00e9n deben estar impolutas cuando se retiran, incluso si ahora son an\u00f3nimas. El problema, sin embargo, era que el or\u00e1culo Chainalysis s\u00f3lo funcionaba con la dApp de TC. No funcionaba con el contrato inteligente subyacente porque en mayo de 2020 las claves de administraci\u00f3n de TC fueron efectivamente destruidas[11] en una ceremonia de configuraci\u00f3n de confianza[12]. Esto hizo tecnol\u00f3gicamente imposible que los contratos inteligentes de TC cumplieran con la lista SDN porque eran, como tuite\u00f3 Semenov en ese momento, \"inmutables\"[13].<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-5.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Roman-Semenov-twitt---The-smart-contracts-are-immutable.png\" alt=\"Fuente: Twitter\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: Twitter<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin duda, tal y como demuestran las posteriores sanciones del Tesoro, esta medida no satisfizo al Gobierno de EE. UU. Al rastrear los flujos de criptomonedas procedentes de actos delictivos conocidos \u2014en este caso, el hackeo del puente entre cadenas de Ronin\u2014, las fuerzas del orden estadounidenses y las empresas privadas de an\u00e1lisis de cadenas de bloques (v\u00e9ase el gr\u00e1fico siguiente[14]) pudieron determinar que los hackers hab\u00edan blanqueado dinero a trav\u00e9s de TC.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ronin Bridge Hack Crypto Flows &nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-3.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Ronin-Bridge-Hack-Crypto-Flows.png\" alt=\"Fuente: Elliptic\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: Elliptic<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por supuesto, el gobierno estadounidense no pudo detectar a d\u00f3nde fueron a parar las criptodivisas a partir de entonces, pero este an\u00e1lisis de la blockchain fue una prueba m\u00e1s que suficiente para demostrar que TC se estaba utilizando con fines ilegales, y esta fue la base para sancionarles, como deja claro el comunicado.<br><br>\"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 al mezclador de monedas virtuales Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar m\u00e1s de $7 mil millones en monedas virtuales desde su creaci\u00f3n en 2019. Esto incluye m\u00e1s de $455 millones robados por el Grupo Lazarus, un grupo de piratas inform\u00e1ticos patrocinado por el Estado de la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC) que fue sancionado por los Estados Unidos en 2019.\"<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El estigma de la ilegalidad se desvanece<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para mucha gente, la idea de que las criptomonedas son refugios seguros para actividades ilegales no es nada nuevo. De hecho, como se\u00f1al\u00e9 en una nota de investigaci\u00f3n anterior, ha sido una de las narrativas m\u00e1s duraderas para Bitcoin[15], la criptomoneda seminal. Sin embargo, como se\u00f1al\u00e9 en otra nota de investigaci\u00f3n en la que analizaba de forma m\u00e1s espec\u00edfica hasta qu\u00e9 punto estaba extendido el uso ilegal de las criptomonedas[16], esta percepci\u00f3n es err\u00f3nea.<br><br>Sorprendentemente, y \u00e9ste es el primer aspecto interesante del comunicado de prensa, el Tesoro estadounidense reconoce expl\u00edcitamente este fallo narrativo al se\u00f1alar que, si bien las criptomonedas, o monedas virtuales en el lenguaje del comunicado, pueden utilizarse para actividades il\u00edcitas, \"la mayor parte de la actividad con monedas virtuales es l\u00edcita\".<br><br>Es todo un cambio de percepci\u00f3n si se tiene en cuenta que la jefa del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, durante su audiencia de confirmaci\u00f3n hace poco m\u00e1s de 18 meses dijo, y cito textualmente, \"muchas [criptodivisas] se utilizan, al menos en un sentido transaccional, principalmente para la financiaci\u00f3n il\u00edcita\"[17].<br><br>Parece que el estigma de la ilegalidad est\u00e1 desapareciendo. Espero que esta tendencia contin\u00fae, ya que es una de las razones m\u00e1s citadas por las que las criptomonedas no se han adoptado m\u00e1s ampliamente[18].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Acciones contenciosas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El siguiente aspecto interesante del comunicado de prensa se refiere a la naturaleza de las sanciones del Tesoro estadounidense contra TC. Citando de nuevo el comunicado de prensa<br><br><em>\"todos los bienes e intereses en bienes de la entidad arriba mencionada, Tornado Cash, que se encuentren en Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses est\u00e1n bloqueados y deben ser comunicados a la OFAC. Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n est\u00e1 bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tr\u00e1nsito por este pa\u00eds) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otro modo est\u00e1n prohibidas, a menos que est\u00e9n autorizadas por una licencia general o espec\u00edfica expedida por la OFAC, o est\u00e9n exentas. Estas prohibiciones incluyen la realizaci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas\".<\/em><br><br>Como resultado de las sanciones del Tesoro, el sitio web tornado.cash[19] est\u00e1 fuera de l\u00ednea (figura en la SDN[20]) y Github cerr\u00f3 el repositorio que contiene el c\u00f3digo fuente original en su sitio, as\u00ed como las cuentas de los desarrolladores principales, a pesar de que no fueron nombrados en la SDN. Las acciones de GitHub han resultado especialmente pol\u00e9micas.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El c\u00f3digo es discurso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Seg\u00fan los creadores de TC, \"todo lo que hacemos es escribir c\u00f3digo y publicarlo en GitHub\"[21] y tales acciones est\u00e1n protegidas por la Primera Enmienda porque sentencias anteriores de tribunales estadounidenses han considerado que el c\u00f3digo fuente es expresi\u00f3n[22]. De hecho, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha pedido aclaraciones adicionales al Tesoro en relaci\u00f3n con las sanciones a TC, ante la preocupaci\u00f3n de que la eliminaci\u00f3n del repositorio can\u00f3nico de TC del sitio web de Github pueda socavar la protecci\u00f3n del c\u00f3digo por la Primera Enmienda[23]. Ser\u00e1 interesante observar c\u00f3mo se desarrolla todo esto y ser\u00e1 importante para la industria del software en su conjunto, no s\u00f3lo para el espacio de las criptomonedas.<br><br>No es el \u00fanico asunto espinoso que plantea la sanci\u00f3n de Hacienda al TC.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Alcanzar el per\u00edmetro reglamentario<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Las secciones resaltadas en el comunicado de prensa -\u00e9nfasis m\u00edo- dejan bien claro que las sanciones del Tesoro s\u00f3lo se aplican a ciudadanos estadounidenses o a personas que utilicen sus servicios dentro de sus fronteras. La raz\u00f3n es sencilla: esto marca el per\u00edmetro normativo.<br><br>Por ejemplo, sigue habiendo bifurcaciones verificadas de Tornado en Github[24], lo que no infringe las sanciones. Adem\u00e1s, dado que los contratos inteligentes en los que se basan los TC Pools son inmutables, si se respetan las credenciales del contrato inteligente, seguir\u00e1n ejecutando c\u00f3digo.<br><br>No hay nada que el Gobierno de EE. UU. pueda hacer para impedir que los usuarios fuera de la jurisdicci\u00f3n estadounidense utilicen TC Pools mientras la cadena de bloques de Ethereum siga en funcionamiento. La cadena de bloques de Ethereum podr\u00eda dejar de funcionar en caso de que la \u00abFusi\u00f3n\u00bb (Merge) no saliera bien \u2014un evento que, seg\u00fan las previsiones, tendr\u00e1 lugar en unas pocas semanas, algo por lo que Vitalik Buterin parece estar muy \u00abilusionado\u00bb[25]\u2014, pero todo apunta a que esto no va a suceder[26]).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una zona libre de pl\u00e1tanos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-3.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/A-banana-free-zone.png\" alt=\"Fuente: Twitter\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: Twitter<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Peor a\u00fan, la inmutabilidad de los contratos inteligentes de TC significa que incluso si el gobierno de EE.UU. consigue detener y procesar a los fundadores de TC y encarcelarlos, el protocolo seguir\u00e1 funcionando como un servicio de mezcla de monedas virtuales. Esto no es s\u00f3lo en teor\u00eda, sino que est\u00e1 ocurriendo en la pr\u00e1ctica. Una cuenta de twitter publica los vol\u00famenes de transacciones diarias sobre TC y, aunque los vol\u00famenes de transacciones han bajado despu\u00e9s de que el Tesoro sancionara TC, no est\u00e1n estancados en cero - ver gr\u00e1fico. Los TC Pools siguen utiliz\u00e1ndose.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Volumen diario de transacciones de TC ($)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-4.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Daily-TC-transaction-volumes.png\" alt=\"Fuente: @BotTornado (v\u00eda Twitter)\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: @BotTornado (v\u00eda Twitter)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>M\u00e1s all\u00e1 de las fronteras<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los usuarios fuera de EE. UU., el \u00fanico impacto directo de las sanciones del Tesoro sobre TC ha afectado a aquellos usuarios que ten\u00edan fondos denominados en USDC en los contratos inteligentes. Estos fondos han sido congelados porque el USDC es una stablecoin centralizada respaldada por moneda fiduciaria, emitida por una entidad regulada por las autoridades estadounidenses; por lo tanto, el Tesoro tambi\u00e9n pudo obligar a Circle \u2014el emisor del USDC\u2014 a congelar m\u00e1s de 75 000 USDC en fondos asociados a direcciones incluidas en la lista SDN. Circle, y otros emisores de monedas estables respaldadas por moneda fiduciaria como ellos[27], tienen que cumplir con estas exigencias o corren el grave riesgo de quedar excluidos del acceso a los mercados financieros tradicionales, lo cual es fundamental para su negocio[28].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><br>Persuasi\u00f3n moral<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>\u00bfQu\u00e9 ocurre con los usuarios de TC fuera de EE.UU. que no utilizan monedas estables respaldadas por USD? Con el fin de no enemistarse con el gobierno de EE.UU., numerosos proyectos de DeFi tambi\u00e9n han establecido prohibiciones sobre los monederos vinculados de alguna manera a la TC, incluyendo Aave, Uniswap, dYdX y otros. Sin embargo, no hay ninguna obligaci\u00f3n para tal acci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la persuasi\u00f3n moral y en un mundo donde las relaciones internacionales se han deteriorado (l\u00e9ase: aumento de las tensiones geopol\u00edticas en Ucrania [Rusia] y Taiw\u00e1n [China]) no es dif\u00edcil imaginar que los usuarios que ven a los EE.UU. como una naci\u00f3n hostil estar\u00e1n menos preocupados por bloquear a los usuarios de TC el acceso a sus servicios o el acceso a sus fondos, especialmente teniendo en cuenta que todav\u00eda hay $188m en valor total bloqueado (TVL) dentro de TC - ver gr\u00e1fico. Estas tensiones tambi\u00e9n significan que es muy poco probable que sea posible un esfuerzo coordinado mundial para prohibir estos servicios de mezcla (que podr\u00eda ser potencialmente eficaz).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tornado Cash TVL ($bn)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-1.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Tornado-Cash-TVL.png\" alt=\"Fuente: Defillama\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: Defillama<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Hoppity Hop<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro factor que complica a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n es que la idea de prohibir las transacciones procedentes de monederos \u00abcontaminados\u00bb de alguna manera con criptomonedas asociadas a TC Pools no es tan sencilla como podr\u00eda parecer a primera vista. Tras la imposici\u00f3n de sanciones a TC, numerosas figuras conocidas del mundo de las criptomonedas \u2014como Justin Sun (fundador de Tron) y Brian Armstrong (director ejecutivo de Coinbase)\u2014 fueron objeto de ataques de \u00abdusting\u00bb. En estos ataques, se enviaba \u00abdust\u00bb \u2014peque\u00f1as cantidades de criptomonedas cuyo env\u00edo suele resultar antiecon\u00f3mico, ya que su valor es inferior a las comisiones de transacci\u00f3n, de ah\u00ed su nombre\u2014 a trav\u00e9s de TC Pools a carteras asociadas a estas figuras, lo que provoc\u00f3 que algunas de ellas fueran bloqueadas[29].<br><br>Aunque molestos, estos ataques son relativamente f\u00e1ciles de verificar y rectificar, ya que las transferencias de fondos son min\u00fasculas y poco frecuentes. El problema mucho mayor es establecer d\u00f3nde trazan la l\u00ednea las empresas de criptomonedas para los usuarios que pueden haber recibido, aunque sin saberlo, criptomonedas que previamente hab\u00edan pasado por el mezclador de TC. La m\u00e9trica m\u00e1s obvia es observar el n\u00famero de saltos, o transacciones, entre los fondos que salen del TC Pool y llegan a la cartera del usuario.<br><br>Seg\u00fan un usuario de Twitter, menos de 0,03% de direcciones recibieron ETH directamente de TC Pools. Pero, y es un gran pero, en dos saltos (es decir, dos transacciones en la jerga financiera habitual) m\u00e1s de 40% de la red Ethereum ten\u00edan transacciones de TC, llegando a casi 92% en s\u00f3lo cuatro saltos - ver gr\u00e1fico[30]. Establecer incluso un umbral de salto relativamente bajo para determinar si se deben congelar las carteras que contengan criptofondos asociados con el mezclador TC es muy problem\u00e1tico, especialmente si se tiene en cuenta que los delincuentes ya est\u00e1n bien familiarizados con las t\u00e9cnicas de wash trading para ofuscar el origen de los fondos ilegales. Para las empresas de criptomonedas, esto convierte la aplicaci\u00f3n de una prohibici\u00f3n en una pesadilla log\u00edstica, ya que las herramientas de detecci\u00f3n simples, como el recuento de saltos, son in\u00fatiles en la pr\u00e1ctica, suponiendo que no tengan la intenci\u00f3n de bloquear la red Ethereum (algo que no es bueno, especialmente con la fusi\u00f3n anunciada para dentro de unas semanas).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Distancia en saltos entre TC Pools y ETH<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-1.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Hop-distance-between-TC-pools-and-ETH.png\" alt=\"Fuente: : @ElBarto_Crypto (v\u00eda Twitter)\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: : @ElBarto_Crypto (v\u00eda Twitter)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lata de gusanos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A primera vista, la persecuci\u00f3n de la TC por parte del Gobierno estadounidense est\u00e1 justificada por el uso de la criptomoneda por parte de piratas inform\u00e1ticos para blanquear fondos il\u00edcitos. Sin embargo, sus acciones abren una caja de Pandora para los reguladores, y no solo en Estados Unidos.<br><br>Las sanciones impuestas a TC son necesariamente de naturaleza limitada, geogr\u00e1ficamente restringidas y ser\u00e1n dif\u00edciles de cumplir para las criptoempresas de una manera comercialmente eficiente. Lo m\u00e1s significativo de todo es que las acciones de los reguladores de EE.UU. no han podido poner a TC fuera del negocio. Sus servicios de mezcla siguen abiertos y disponibles para su uso, incluso dentro de los EE.UU. debido a la amplia disponibilidad de servicios VPN de suplantaci\u00f3n geogr\u00e1fica. Esto expone el hecho de que el per\u00edmetro regulador en relaci\u00f3n con las criptomonedas no es tan grande como mucha gente parece creer.<br><br>Si la naci\u00f3n m\u00e1s poderosa del mundo no puede cerrar los servicios de criptomonedas creados por un pu\u00f1ado de desarrolladores, \u00bfqu\u00e9 esperanza tienen otras naciones m\u00e1s peque\u00f1as?<br><br>Lo que este episodio ha sacado a la luz es la tarea extremadamente dif\u00edcil a la que se enfrentan los estados-naci\u00f3n limitados geogr\u00e1ficamente al intentar regular las criptoentidades descentralizadas que, por definici\u00f3n, no est\u00e1n definidas ni restringidas por fronteras nacionales.<br><br>Es un trabajo muy duro se mire por donde se mire.<br><br>Por ahora, esto puede no parecer un gran problema, ya que la propiedad de criptomonedas a nivel mundial est\u00e1 todav\u00eda en su infancia y las naciones-estado no parecen estar demasiado preocupadas por la p\u00e9rdida de sus beneficios de se\u00f1oreaje (los beneficios monetarios de ser capaz de imprimir su propia moneda), pero con la inflaci\u00f3n en dos d\u00edgitos y el endeudamiento mundial en m\u00e1ximos hist\u00f3ricos, esta situaci\u00f3n puede cambiar sustancialmente en un futuro no muy lejano[31]. Sin duda, esto es algo que me quitar\u00eda el sue\u00f1o si estuviera en el negocio del gobierno.<br><br>Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por Ryan Shea, criptoeconomista<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[1] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0916\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0916<\/a><br><br>[2] Qu\u00e9 constituye exactamente el Tornado Cash es una cuesti\u00f3n controvertida con importantes ramificaciones jur\u00eddicas.<br><br>[3] Las pruebas de conocimiento cero permiten a los usuarios verificar ante otros usuarios que poseen cierta informaci\u00f3n privada, pero sin revelar cu\u00e1l es esa informaci\u00f3n privada. Por ejemplo, uno podr\u00eda demostrar que tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os sin tener que revelar su fecha de nacimiento exacta.<br><br>[4] Para conocer a fondo el funcionamiento interno de TC, v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.coincenter.org\/education\/advanced-topics\/how-does-tornado-cash-work\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.coincenter.org\/education\/advanced-topics\/how-does-tornado-cash-work\/<\/a>&nbsp;. NB: Durante los periodos de pocas transacciones, cuando la liquidez es escasa, las empresas de m\u00e9tricas blockchain han sido capaces de identificar transacciones dentro de TC Polls.<br><br>[5] No todo est\u00e1 claro. Los gobiernos pueden financiarse dirigiendo el banco central a dinero, de hecho, o los \u00faltimos a\u00f1os han sido en cierta medida considerable.<br><br>[6] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer<\/a><br><br>[7] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ohio-resident-pleads-guilty-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-million\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ohio-resident-pleads-guilty-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-million<\/a><br><br>[8] El sitio blender.io, cuya direcci\u00f3n web se incluy\u00f3 en la lista SDN, ya no es accesible, pero el sitio blendar.io, registrado el 2 de octubre de 2021, ofrece los mismos servicios e incluso tiene blender.io incluido en su p\u00e1gina de inicio, est\u00e1 en l\u00ednea (al menos en el momento de escribir este art\u00edculo) - v\u00e9ase:<a href=\"https:\/\/blendar.io\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&nbsp;https:\/\/blendar.io\/<\/a><br><br>[9] Se sospecha que el infame grupo cibercriminal norcoreano instig\u00f3 el pirateo.<br><br>[10] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220414\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220414<\/a><br><br>[11] V\u00e9ase: https:\/\/tornado-cash.medium.com\/the-biggest-trusted-setup-ceremony-in-the-world-3c6ab9c8fffa<br><br>[12] Como explica Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, los 1.000 participantes que tomaron parte en esta ceremonia garantizan que, en la pr\u00e1ctica, el proceso fue \"lo bastante cercano a la ausencia de confianza\":&nbsp;<a href=\"https:\/\/vitalik.ca\/general\/2022\/03\/14\/trustedsetup.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/vitalik.ca\/general\/2022\/03\/14\/trustedsetup.html<\/a><br><br>[13] Revelar este hecho en una importante plataforma de medios sociales en ese momento probablemente no fue la decisi\u00f3n m\u00e1s inteligente.<br><br>[14]  Que el grupo responsable del ataque a Ronin Bridge fuera realmente el Grupo Lazarus o no, poco importa. Lo que importa es que los an\u00e1lisis de la cadena de bloques confirmaron que los fondos procedentes del ataque se transfirieron a trav\u00e9s de TC Pools; v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elliptic.co\/blog\/540-million-stolen-from-the-ronin-defi-bridge\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.elliptic.co\/blog\/540-million-stolen-from-the-ronin-defi-bridge<\/a><br><br>[15] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/bitcoin-narrativa-de-adentro-hacia-afuera\/\">https:\/\/trakx.io\/bitcoin-the-inside-out-narrative\/<\/a><br><br>[16] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/como-combatir-transacciones-ilicitas-con-cripto\/\">https:\/\/trakx.io\/how-crypto-combat-illicit-transactions\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[17] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/news\/biden-s-treasury-secretary-nominee-calls-cryptocurrencies-a-particular-concern-for-aml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/cointelegraph.com\/news\/biden-s-treasury-secretary-nominee-calls-cryptocurrencies-a-particular-concern-for-aml<\/a><br><br>[18] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/regulacion-cripto-reino-unido-inminente\/\">https:\/\/trakx.io\/focus-on-imminent-uk-crypto-regulation\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[19]  Queda por ver si resurgir\u00e1 bajo otra forma, como blendar.io. tornedo.cash parece una posibilidad muy probable, sobre todo porque el nombre de dominio no est\u00e1 disponible, ya que se registr\u00f3 el 22 de abril de 2022 (una semana despu\u00e9s de que Semenov, cofundador de TC, tuitease sobre la inmutabilidad de sus contratos inteligentes); v\u00e9ase: https:\/\/www.name.com\/domain\/search\/tornedo.cash<br><br>[20] SDN son las siglas de Specifically Designated Nationals (Nacionales Espec\u00edficamente Designados) y Blocked Persons list (Lista de Personas Bloqueadas). &nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220808\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220808<\/a><br><br>[21] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2022-03-10\/crypto-obfuscator-tornado-says-sanctions-cant-affect-smart-contracts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2022-03-10\/crypto-obfuscator-tornado-says-sanctions-cant-affect-smart-contracts<\/a><br><br>[22] Un ejemplo interesante, aunque un poco friki, de c\u00f3digo fuente que representa el habla est\u00e1 contenido en un haiku de 465 estrofas escrito por Seth Schoen que contiene instrucciones suficientes para que los programadores inform\u00e1ticos recreen el software DeCSS desarrollado para eludir el cifrado de DVD desarrollado por el programador noruego Jon Lech Johansen (fue acusado pero posteriormente absuelto) - v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cs.cmu.edu\/~dst\/DeCSS\/Gallery\/decss-haiku.txt\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.cs.cmu.edu\/~dst\/DeCSS\/Gallery\/decss-haiku.txt<\/a><br><br>[23] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eff.org\/deeplinks\/2022\/08\/code-speech-and-tornado-cash-mixer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eff.org\/deeplinks\/2022\/08\/code-speech-and-tornado-cash-mixer<\/a><br><br>[24] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/github.com\/tornado-repositories\/tornado-verified-forks\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/github.com\/tornado-repositories\/tornado-verified-forks<\/a><br><br>[25] Fue una broma cripto-twitter muy popular, como demuestra el n\u00famero de \"me gusta\".<br><br>[26] Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la Fusi\u00f3n, v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/ethereum-prueba-de-trabajo-vs-prueba-de-participacion\/\">https:\/\/trakx.io\/ethereum-proof-of-work-vs-proof-of-stake\/<\/a><br><br>[27]  Tether, otro emisor de stablecoins denominadas en d\u00f3lares estadounidenses, no ha bloqueado hasta ahora ninguna cartera que utilice Tornado Cash, pero solo porque a\u00fan no ha recibido ninguna solicitud formal para hacerlo; no obstante, ha afirmado que cumplir\u00eda con dicha solicitud si se le pidiera  \u2013 v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/blockworks.co\/tether-wont-freeze-sanctioned-tornado-cash-addresses-without-authorities-request\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/blockworks.co\/tether-wont-freeze-sanctioned-tornado-cash-addresses-without-authorities-request\/<\/a><br><br>[28] MakerDOA, del que habl\u00e9 en mi anterior nota de investigaci\u00f3n, deber\u00eda tomarse en serio este tipo de acciones, dado que utiliza el USDC como uno de sus principales activos de respaldo de reservas para salvaguardar su paridad con el USD y ha estado asociado con TC Pools. No tiene mucho sentido alabar su naturaleza descentralizada para garantizar la independencia operativa si el gobierno de EE.UU. puede congelar una gran parte de su garant\u00eda - ver: https:\/\/blog.trakx.io\/maker-dao-tao\/<br><br>[29] V\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/blockworks.co\/defi-web-apps-block-users-hit-by-tornado-cash-dust-attack\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/blockworks.co\/defi-web-apps-block-users-hit-by-tornado-cash-dust-attack\/<\/a><br><br>[30] Este resultado no deber\u00eda sorprender tanto si se tiene en cuenta que la inmensa mayor\u00eda de los billetes de banco contienen trazas de coca\u00edna:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.acs.org\/content\/acs\/en\/pressroom\/newsreleases\/2009\/august\/new-study-up-to-90-percent-of-us-paper-money-contains-traces-of-cocaine.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.acs.org\/content\/acs\/en\/pressroom\/newsreleases\/2009\/august\/new-study-up-to-90-percent-of-us-paper-money-contains-traces-of-cocaine.html<\/a><br><br>[31] Para los interesados en comprender las implicaciones criptogr\u00e1ficas del contexto macroecon\u00f3mico, v\u00e9ase:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/es\/recursos\/investigacion\/criptomonedas-como-reserva-de-valor\/\">https:\/\/trakx.io\/cryptocurrencies-store-of-value\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tesoro de EE.UU. sanciona a Tornado Cash por blanqueo de capitales, pero reconoce la legitimidad de la mayor parte de la criptoactividad.<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":1152,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1118","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-research"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1118"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2103,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118\/revisions\/2103"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}