Misteriose transazioni con il portafoglio di Satoshi Nakamoto

di Ryan Shea

Il 5 gennaio 2024 un portafoglio crittografico non identificato ha inviato 26,9 Bitcoin al primo indirizzo Bitcoin in assoluto attribuito a Satoshi Nakamoto (1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa). All'epoca della transazione, l'importo in questione equivaleva a $1,2 milioni di euro, non proprio spiccioli.

Fonte: www.blockchain.com

La domanda è: perché?

Ipotesi 1

Una teoria popolare è che si tratti di un ringraziamento della comunità Bitcoin a Satoshi per aver creato il "più grande deposito di ricchezza della storia". Sebbene sia vero che ai portafogli di Satoshi vengono spesso inviate piccole somme per questo motivo, $1,2 milioni sembra essere una mancia straordinariamente grande da inviare a un'entità che possiede uno dei più grandi serbatoi di ricchezza mai conosciuti dall'umanità.

Ipotesi 2

Un altro motivo addotto è che si trattava di una trovata di marketing per i nuovi ETF statunitensi sul Bitcoin a pronti. Sebbene sia possibile, sono scettico, così come credo lo sia il proponente, dato che lo ha descritto come uno "strano" schema di marketing.

Fonte: twitter.com

Ipotesi 3

Un'altra possibilità proposta da Jeremy Hogan è che si tratti di un tentativo di rivelare l'identità di Satoshi a causa della recente modifica della legge fiscale statunitense che richiede ai contribuenti americani di segnalare all'IRS le transazioni di criptovaluta superiori a $10.000, un processo che ovviamente non può essere fatto in modo anonimo.

Fonte: Twitter

A mio avviso, l’ipotesi di Hogan secondo cui «Satoshi deve rivelare la propria identità oppure infrangere la legge» è sicuramente più vicina alla verità, sebbene con una sfumatura.

Nascondino

Mi spiego meglio.

Satoshi Nakamoto è notoriamente poco famoso.

Nonostante una grande quantità di speculazioni e notevoli sforzi di ricerca, nessuno sa chi sia/siano [cancellare a seconda dei casi], quale sia la loro nazionalità (che è importante, come vedremo più avanti) o dove vivano. L'unica cosa certa sull'identità di Satoshi nel mondo reale è che non si tratta di Craig Wright, dopo che un giudice britannico nel processo COPA recentemente concluso ha dichiarato che le prove "schiaccianti" erano che:

"In primo luogo, il dottor Wright non è l'autore del libro bianco su Bitcoin. In secondo luogo, il dottor Wright non è la persona che ha adottato o operato con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel periodo 2008-2011. In terzo luogo, il dottor Wright non è la persona che ha creato il sistema Bitcoin. E, quarto, non è l'autore delle versioni iniziali del software Bitcoin".¹

Così come la natura aborrisce il vuoto, le persone aborriscono il vuoto di informazioni. Siamo creature curiose e non conoscere la vera identità del creatore di uno dei passi più rivoluzionari nell'evoluzione del denaro fa impazzire alcune persone. Ma abbastanza da bruciare $1,2m?

In qualche modo, ne dubito.

Concordo con Hogan sul fatto che, alla luce delle recenti modifiche alla normativa fiscale statunitense, effettuare un trasferimento di tale entità – che difficilmente si può sostenere sia passato inosservato, se non altro per l’attenzione mediatica che l’operazione ha suscitato – verso un portafoglio di Satoshi significhi effettivamente che Satoshi debba rivelare la propria identità o infrangere la legge.

Ma non credo che il motivo dietro la transazione sia quello di indurre Satoshi a rivelare finalmente la sua identità, perché ci sono già ragioni estremamente valide per cui qualcuno non vorrebbe identificarsi come Satoshi (un'altra ragione, se ce ne fosse bisogno, per pensare che Craig White non sia Satoshi come sostiene ripetutamente).

Un vaso di miele

Analizzando le prime transazioni di Bitcoin, gli investigatori della blockchain come Sergio Damian Lerner stimano che Satoshi sia associato a 20.000 indirizzi di portafogli che contengono una quantità complessiva di Bitcoin estratti pari a 1,1 milioni.

Altri hanno stime leggermente inferiori, tra i 600 e i 700.000 dollari. Qualunque sia l'importo corretto, possiamo essere certi che Satoshi possiede (o possedeva!) una borsa molto grande di Bitcoin, con un valore approssimativo al momento in cui scriviamo di oltre $40 miliardi.

Si tratta di un vero e proprio vaso di miele per truffatori, sciamani o rapitori. Anche solo per questo motivo, sono d'accordo con coloro che ritengono che i tentativi di smascherare Satoshi siano atti, se non di malafede, certamente di scarsa utilità. Dopo tutto, non è che il Bitcoin abbia bisogno di rivelare l'identità di Satoshi per continuare a funzionare.

Inoltre, avendo creato un'alternativa - un potenziale sfidante - al sistema di denaro fiat centralizzato, che nei primi anni è stato utilizzato da criminali e da criminali.² (Silk Road è l'esempio più ovvio) è certo che le autorità legali sarebbero molto interessate a dedicare una notevole quantità di tempo all'incontro con chiunque sia identificato come Satoshi.

Probabilmente questa non è una proposta molto allettante per nessuno. Possiamo certamente ipotizzare che Satoshi avesse questa mentalità, perché in un'e-mail inviata a Mike Hearn il 26 aprile 2011 ha confermato di essere "passato ad altro". Questo avveniva quattro giorni prima che Gavin Andresen, a cui Satoshi aveva concesso l'accesso al commit del repo GitHub di Bitcoin core, rivelasse su un forum di Bitcoin Talk che avrebbe "dato una presentazione su Bitcoin presso la sede della CIA a giugno, in occasione di una conferenza sulle tecnologie emergenti per la comunità dell'intelligence statunitense".

Sappiamo che Satoshi era a conoscenza delle intenzioni di Gavin di parlare con la CIA da un paio di mesi prima della rivelazione di Gavin sul forum, perché su Il Bitcoin Show di giugno 2011 Gavin, ripreso dopo la conferenza della CIA, ha confermato di aver inviato un'e-mail a Satoshi per dirglielo. Ha anche affermato che Satoshi non ha mai risposto alla sua e-mail. In effetti, dopo aver inviato l'e-mail a Hearn, Satoshi non ha mai più corrisposto con Gavin o con chiunque altro (a parte un breve messaggio postato sul sito Forum Bitcoin della Fondazione P2P nel marzo 2014 negando che si trattasse di Dorian Nakamoto, un cittadino giapponese-statunitense che secondo Newsweek sarebbe il creatore di Bitcoin).

Alla luce di tutto ciò, sembra improbabile che Satoshi si autodenunci per conformarsi alle nuove leggi fiscali statunitensi.

Rimane quindi la domanda: perché inviare i $1,2 milioni a un portafoglio Satoshi?

Ipotesi 4 (mia)

Sappiamo che i portafogli collegati a Satoshi contengono una grande quantità di Bitcoin. Sappiamo inoltre che, se non segnalato all’IRS – cosa quasi certa per i motivi sopra esposti – il recente trasferimento di 27 Bitcoin verso uno di questi portafogli significherebbe che Satoshi sta violando la legge statunitense.

Ciò significa che gli oltre 600.000 Bitcoin presenti nei portafogli collegati a Satoshi possono tornare sul mercato solo con una causa legale allegata.

Supponendo, come ho fatto io, che Satoshi non rivelerebbe mai intenzionalmente la propria identità, potrebbe comunque decidere di lasciarli in eredità ai beneficiari del suo testamento. E se questi beneficiari decidessero di liquidare le loro proprietà (che ammontano a un totale di 2-4% dell'offerta complessiva di Bitcoin, a seconda delle stime utilizzate) e di trasformarle in moneta fiat, la cosa non andrebbe a genio agli altri possessori di Bitcoin, in quanto la sua scarsità diminuirebbe leggermente (pur rimanendo finita). Tuttavia, se, a seguito di questa transazione, queste vendite future dovessero essere accompagnate da un mandato di arresto, unitamente a tutti gli altri potenziali aspetti negativi già menzionati, ciò sarebbe forse sufficiente a far sì che Satoshi ci pensi due volte prima di fare tali lasciti.

Brucia, bambino, brucia

Ammetto che ci sono molti "se", ma posso capire la logica di qualcuno che si assume il rischio di inviare $1,2 milioni di BTC a un portafoglio indiscutibilmente collegato a Satoshi per aumentare le probabilità che diventi, in effetti, un indirizzo di masterizzazione, nella speranza di ridurre ulteriormente il rischio che questi oltre 600.000 Bitcoin rientrino nel mercato in qualche momento del futuro.

La mia teoria sul movente alla base della misteriosa transazione con il portafoglio di Satoshi Nakamoto è corretta?

Non lo so.

È solo una delle tante teorie proposte. La falla più grande nella logica è che si applicherebbe solo se i beneficiari fossero cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. Questo potrebbe non essere vero. L'unica persona che conosce veramente il movente della transazione è colui che l'ha effettuata. Al resto di noi non resta che riflettere.

Forse ho centrato il punto ed è un tentativo di impedire che i Bitcoin di Satoshi tornino in circolazione; forse la gente è davvero così ossessionata dal non sapere chi sia Satoshi e vuole smascherarlo (a proposito, lo stesso problema dell’associazione con gli Stati Uniti vale anche per questa ipotesi); forse alle società che gestiscono gli ETF piace lanciarsi in strane campagne di pubbliche relazioni; oppure forse i Bitcoiners sono semplicemente delle anime immensamente riconoscenti.

Si spera che un giorno tutti noi potremo scoprire il perché.

1Vedi: https://www.coindesk.com/policy/2024/03/14/justice-james-mellors-ruling-on-craig-wright-copa-trial/

2Questa narrazione dell'uso illegale persiste ancora oggi, anche se non è più inappropriata (non più di quanto non lo sia per il sistema del denaro fiat) - si veda: https://trakx.io/resources/research/how-crypto-combat-illicit-transactions/