{"id":1118,"date":"2022-09-05T12:53:00","date_gmt":"2022-09-05T12:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/trakx.io\/?p=1118"},"modified":"2025-07-30T14:57:59","modified_gmt":"2025-07-30T14:57:59","slug":"tornado-crash-or-has-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/colapso-do-tornado-ou-nao\/","title":{"rendered":"Queda do Tornado (ou n\u00e3o?)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>O Tesouro dos EUA sanciona a Tornado Cash por branqueamento de capitais, mas reconhece a legitimidade da maior parte da atividade criptogr\u00e1fica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">por Ryan Shea<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principais vantagens<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>O Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente que estava a sancionar o misturador virtual de criptomoedas Tornado Cash porque tinha sido utilizado por piratas inform\u00e1ticos para branquear fundos ilegais.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Apesar desta a\u00e7\u00e3o, e contrariamente \u00e0 narrativa popular de que as criptomoedas s\u00e3o um ref\u00fagio seguro para os criminosos, o comunicado de imprensa do Tesouro reconheceu que \"a maior parte da atividade em moeda virtual \u00e9 l\u00edcita\" - uma mudan\u00e7a de perce\u00e7\u00e3o not\u00e1vel por parte do governo dos EUA.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>\u00c0 primeira vista, a decis\u00e3o do governo dos EUA de sancionar \u00e9 justific\u00e1vel. No entanto, a Tornado Cash continua a operar e a a\u00e7\u00e3o abre uma s\u00e9rie de possibilidades para os reguladores, as empresas de criptomoedas e as empresas de software em geral.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>O que este epis\u00f3dio ilustra \u00e9 a tarefa extremamente dif\u00edcil que os estados-na\u00e7\u00e3o geograficamente limitados enfrentam ao tentar regular entidades criptogr\u00e1ficas descentralizadas que, por defini\u00e7\u00e3o, n\u00e3o s\u00e3o definidas ou restringidas por fronteiras nacionais.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e3o \u00e9 frequente eu achar os comunicados de imprensa dos organismos governamentais muito interessantes, mas o recente comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA sobre o Tornado Cash (TC) era[1]. De facto, era t\u00e3o interessante que vale a pena analis\u00e1-lo com um pouco mais de pormenor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em primeiro lugar, alguns antecedentes para quem n\u00e3o est\u00e1 a par da TC. De acordo com o comunicado de imprensa do Tesouro, o TC \u00e9 (note-se a tens\u00e3o atual, \u00e9 importante) um \"misturador de moeda virtual\".  Trata-se, aparentemente, de uma s\u00e9rie de bibliotecas de software de c\u00f3digo aberto que permitem aos utilizadores implementar contratos inteligentes na cadeia de blocos Ethereum[2]. Estes contratos inteligentes, conhecidos como TC Pools, permitem aos utilizadores depositar e subsequentemente levantar criptomoedas de um endere\u00e7o, ou carteira, para outro endere\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O c\u00f3digo subjacente aos contratos garante que os utilizadores s\u00f3 podem levantar os fundos que depositaram (o que significa que permanecem autocorrigidos), mas como esta carater\u00edstica se baseia em provas de conhecimento zero[3] e como estas pools s\u00e3o utilizadas por v\u00e1rios utilizadores em simult\u00e2neo, a liga\u00e7\u00e3o entre os endere\u00e7os de dep\u00f3sito e de levantamento \u00e9 cortada, apesar de as transac\u00e7\u00f5es serem publicamente vis\u00edveis na blockchain Ethereum[4]. Esta separa\u00e7\u00e3o proporciona privacidade ou anonimato \u00e0s transac\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>A batalha da privacidade<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A privacidade \u00e9 um direito humano b\u00e1sico, de acordo com a ONU. Embora o senso comum sugira que este direito engloba o direito \u00e0 privacidade financeira, os governos exigem que a sua popula\u00e7\u00e3o cumpra as leis do pa\u00eds e n\u00e3o se envolva em actividades criminosas ou evite pagar impostos, que s\u00e3o, afinal, uma fonte fundamental de financiamento do governo[5].<br><br>Para garantir esta conformidade, os governos exigem a capacidade de monitorizar as transac\u00e7\u00f5es financeiras de indiv\u00edduos e empresas. \u00c9 por isso que s\u00e3o impostas normas KYC\/AML, que ligam diretamente as transac\u00e7\u00f5es financeiras a informa\u00e7\u00f5es pessoalmente identific\u00e1veis e revelam a origem final dos fundos, muitas vezes acima de um montante pr\u00e9-definido. \u00c9 tamb\u00e9m por isso que certas ag\u00eancias do governo podem aceder aos registos banc\u00e1rios (embora sob a dire\u00e7\u00e3o do poder judicial).<br><br>Sem surpresa, \u00e0 luz desses requisitos de divulga\u00e7\u00e3o do governo, as tecnologias que garantem a privacidade das transa\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o atraentes para os atores que desejam se envolver em atividades il\u00edcitas e, igualmente sem surpresa, os policiais t\u00eam uma vis\u00e3o negativa dessas tecnologias sendo usadas para tais fins. De facto, em 2021, os criadores dos servi\u00e7os de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog[6] e Helix[7] foram ambos detidos e acusados de branqueamento de capitais pelas autoridades norte-americanas. Al\u00e9m disso, o Blender.io, no in\u00edcio deste ano, teve a duvidosa distin\u00e7\u00e3o de ser o primeiro misturador de moeda virtual a ser sancionado pelo Tesouro dos EUA[8]. \u00c9 evidente que as autoridades respons\u00e1veis pela aplica\u00e7\u00e3o da lei t\u00eam firmemente na mira os misturadores de criptomoedas que protegem o anonimato.<br><br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>(Tentativa) de atenua\u00e7\u00e3o de lit\u00edgios<\/strong><br><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sem d\u00favida, em uma tentativa de mitigar qualquer a\u00e7\u00e3o legal futura, um dia depois que o Tesouro dos EUA estendeu a lista SDN em uma tentativa de impedir que o Lazarus Group[9] lavasse o produto do hack de $600m da Ronin Bridge[10], o cofundador do TC, Semenov, anunciou que estava usando contratos oracle Chainalysis para bloquear endere\u00e7os de carteira na lista SDN.<br><br>Esta nova medida parece que deveria ter apaziguado as preocupa\u00e7\u00f5es das autoridades policiais relativamente ao TC. Afinal, se as criptomoedas que entram no TC Pools s\u00e3o \"imaculadas\" porque vieram de carteiras que n\u00e3o est\u00e3o na lista SDN, ent\u00e3o a natureza autocustodial das transa\u00e7\u00f5es do TC Pool significa que elas tamb\u00e9m devem ser imaculadas quando s\u00e3o retiradas, mesmo que agora sejam an\u00f4nimas. O problema, no entanto, \u00e9 que o or\u00e1culo Chainalysis s\u00f3 funcionava com o dApp do TC. N\u00e3o funcionou no contrato inteligente subjacente porque, em maio de 2020, as chaves de administra\u00e7\u00e3o do TC foram efetivamente destru\u00eddas[11] numa cerim\u00f3nia de estabelecimento de confian\u00e7a[12]. Isso tornou tecnologicamente imposs\u00edvel para os contratos inteligentes da TC cumprir a lista SDN porque eles eram, como Semenov tweetou na \u00e9poca, \"imut\u00e1veis\"[13].<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-5.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Roman-Semenov-twitt---The-smart-contracts-are-immutable.png\" alt=\"Fonte: Twitter\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: Twitter<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certamente, tal como evidenciado pelas san\u00e7\u00f5es subsequentes do Tesouro, esta medida n\u00e3o satisfez o governo dos EUA. Ao rastrearem os fluxos de criptomoedas provenientes de atos criminosos conhecidos, neste caso o ataque \u00e0 ponte entre cadeias Ronin, as autoridades policiais dos EUA e (empresas do setor privado especializadas na an\u00e1lise de blockchain \u2013 ver gr\u00e1fico abaixo[14]) conseguiram determinar que os hackers tinham branqueado dinheiro atrav\u00e9s da TC.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fluxos de criptografia do Ronin Bridge Hack &nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-3.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Ronin-Bridge-Hack-Crypto-Flows.png\" alt=\"Fonte: Elliptic\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: Elliptic<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 claro que o governo dos EUA n\u00e3o conseguiu detetar para onde foram as criptomoedas depois disso, mas esta an\u00e1lise da cadeia de blocos foi uma prova mais do que suficiente para provar que o TC estava a ser utilizado para fins ilegais, e esta foi a base para a aplica\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es, como o comunicado de imprensa deixa claro.<br><br>\"Hoje, o Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o misturador de moeda virtual Tornado Cash, que tem sido usado para lavar mais de $7 bilh\u00f5es em moeda virtual desde sua cria\u00e7\u00e3o em 2019. Isso inclui mais de $455 milh\u00f5es roubados pelo Lazarus Group, um grupo de hackers patrocinado pelo estado da Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica da Coreia (RPDC) que foi sancionado pelos EUA em 2019.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Diminui\u00e7\u00e3o do estigma da ilegalidade<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para muitas pessoas, a no\u00e7\u00e3o de que as criptomoedas s\u00e3o portos seguros para actividades ilegais n\u00e3o \u00e9 nova. De facto, como referi numa nota de investiga\u00e7\u00e3o anterior, esta tem sido uma das narrativas mais duradouras para a Bitcoin[15] - a criptomoeda seminal. No entanto, como salientei numa nota de investiga\u00e7\u00e3o separada que analisava mais especificamente a extens\u00e3o da utiliza\u00e7\u00e3o ilegal das criptomoedas[16], esta perce\u00e7\u00e3o \u00e9 err\u00f3nea.<br><br>Surpreendentemente, e este \u00e9 o primeiro aspeto interessante do comunicado de imprensa, o Tesouro dos EUA reconhece explicitamente esta falha narrativa, observando que, embora as criptomoedas, ou moedas virtuais na linguagem da declara\u00e7\u00e3o, possam ser utilizadas para actividades il\u00edcitas, \"a maior parte da atividade em moeda virtual \u00e9 l\u00edcita\".<br><br>Trata-se de uma grande mudan\u00e7a de perce\u00e7\u00e3o, se tivermos em conta que a diretora do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, durante a sua audi\u00eancia de confirma\u00e7\u00e3o h\u00e1 pouco mais de 18 meses, afirmou, e passo a citar, que \"muitas [criptomoedas] s\u00e3o utilizadas, pelo menos em termos de transa\u00e7\u00e3o, principalmente para financiamento il\u00edcito\"[17].<br><br>O estigma da ilegalidade est\u00e1, ao que parece, finalmente a desaparecer. Esta \u00e9 uma tend\u00eancia que espero que continue, pois \u00e9 uma das raz\u00f5es frequentemente citadas para que as criptomoedas n\u00e3o tenham sido mais amplamente adoptadas[18].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ac\u00e7\u00f5es litigiosas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O pr\u00f3ximo aspeto interessante do comunicado de imprensa diz respeito \u00e0 natureza das san\u00e7\u00f5es do Tesouro dos EUA contra a TC. Voltamos a citar o comunicado de imprensa,<br><br><em>\"Todos os bens e interesses em bens da entidade acima referida, Tornado Cash, que se encontrem nos Estados Unidos ou na posse ou controlo de pessoas dos EUA est\u00e3o bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC. Al\u00e9m disso, todas as entidades que sejam detidas, direta ou indiretamente, em 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas est\u00e3o tamb\u00e9m bloqueadas. Todas as transac\u00e7\u00f5es efectuadas por cidad\u00e3os americanos ou dentro dos Estados Unidos (ou em tr\u00e2nsito) que envolvam bens ou interesses em bens de pessoas designadas ou bloqueadas s\u00e3o proibidas, salvo se autorizadas por uma licen\u00e7a geral ou espec\u00edfica emitida pelo OFAC, ou isentas. Estas proibi\u00e7\u00f5es incluem a realiza\u00e7\u00e3o de qualquer contribui\u00e7\u00e3o ou fornecimento de fundos, bens ou servi\u00e7os por, para ou em benef\u00edcio de qualquer pessoa bloqueada e a rece\u00e7\u00e3o de qualquer contribui\u00e7\u00e3o ou fornecimento de fundos, bens ou servi\u00e7os de qualquer dessas pessoas.\"<\/em><br><br>Em resultado das san\u00e7\u00f5es do Tesouro, o s\u00edtio tornado.cash[19] est\u00e1 offline (consta da SDN[20]) e o Github encerrou o reposit\u00f3rio que continha o c\u00f3digo-fonte original no seu s\u00edtio, bem como as contas dos principais criadores, apesar de estes n\u00e3o terem sido mencionados na SDN. As ac\u00e7\u00f5es do GitHub revelaram-se particularmente controversas.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3digo \u00e9 discurso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>De acordo com os criadores do TC, \"Tudo o que fazemos \u00e9 escrever c\u00f3digo e public\u00e1-lo no GitHub\"[21] e essas ac\u00e7\u00f5es est\u00e3o protegidas pela Primeira Emenda, uma vez que decis\u00f5es anteriores dos tribunais dos EUA consideraram o c\u00f3digo-fonte como um discurso[22]. De facto, a Electronic Frontier Foundation (EFF) procurou obter esclarecimentos adicionais do Tesouro em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s san\u00e7\u00f5es contra o TC, receando que a remo\u00e7\u00e3o do reposit\u00f3rio can\u00f3nico do TC do s\u00edtio Web do Github possa comprometer a prote\u00e7\u00e3o do c\u00f3digo ao abrigo da Primeira Emenda[23]. O desenrolar desta situa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 interessante de observar e importante para o sector do software como um todo e n\u00e3o apenas para o espa\u00e7o das criptomoedas.<br><br>Esta n\u00e3o \u00e9 a \u00fanica quest\u00e3o espinhosa que a san\u00e7\u00e3o do Tesouro ao TC levanta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Atingir o per\u00edmetro regulamentar<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>As sec\u00e7\u00f5es destacadas no comunicado de imprensa - sublinhado meu - deixam bem claro que as san\u00e7\u00f5es do Tesouro s\u00f3 se aplicam a cidad\u00e3os dos EUA ou a pessoas que utilizem os seus servi\u00e7os dentro das suas fronteiras. A raz\u00e3o para tal \u00e9 simples: este facto marca o per\u00edmetro regulamentar.<br><br>Por exemplo, ainda existem forks verificados do Tornado listados no Github[24], o que n\u00e3o viola as san\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, como os contratos inteligentes que sustentam os TC Pools s\u00e3o imut\u00e1veis, se as credenciais do contrato inteligente forem respeitadas, eles continuar\u00e3o a executar o c\u00f3digo.<br><br>N\u00e3o h\u00e1 nada que o governo dos EUA possa fazer para impedir que utilizadores fora da jurisdi\u00e7\u00e3o dos EUA utilizem as TC Pools, desde que a blockchain da Ethereum continue ativa. A blockchain da Ethereum poder\u00e1 ficar inativa no caso de uma \u00abMerge\u00bb mal sucedida \u2014 que se prev\u00ea que ocorra dentro de apenas algumas semanas, algo com que Vitalik Buterin parece estar muito \u00abentusiasmado\u00bb[25] \u2014 mas tudo indica que isso n\u00e3o vai acontecer[26]).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Uma zona livre de bananas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-3.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/A-banana-free-zone.png\" alt=\"Fonte: Twitter\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: Twitter<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pior ainda, a imutabilidade dos contratos inteligentes do TC significa que, mesmo que o governo dos EUA consiga prender e processar os fundadores do TC e encarcer\u00e1-los, o protocolo continuar\u00e1 a funcionar como um servi\u00e7o de mistura de moedas virtuais. Isto n\u00e3o \u00e9 apenas em teoria, mas est\u00e1 a acontecer na pr\u00e1tica. Uma conta no Twitter publica os volumes di\u00e1rios de transac\u00e7\u00f5es sobre o TC e, embora os volumes de transac\u00e7\u00f5es tenham diminu\u00eddo depois de o Tesouro ter sancionado o TC, n\u00e3o est\u00e3o a cair a zero - ver gr\u00e1fico. Os pools de TC ainda est\u00e3o a ser utilizados.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Volumes di\u00e1rios de transac\u00e7\u00f5es TC ($)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-4.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Daily-TC-transaction-volumes.png\" alt=\"Fonte: @BotTornado (via Twitter)\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: @BotTornado (via Twitter)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Para al\u00e9m das fronteiras dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para os utilizadores fora dos EUA, o \u00fanico impacto direto das san\u00e7\u00f5es do Tesouro sobre a TC afetou os utilizadores que tinham fundos denominados em USDC nos contratos inteligentes. Estes fundos foram congelados porque o USDC \u00e9 uma stablecoin centralizada, lastreada em moeda fiduci\u00e1ria e emitida por uma entidade regulada pelas autoridades norte-americanas; por conseguinte, o Tesouro tamb\u00e9m conseguiu obrigar a Circle \u2014 a emissora do USDC \u2014 a congelar mais de 75 000 USDC em fundos associados a endere\u00e7os inclu\u00eddos na lista SDN. A Circle e outros emissores de stablecoins apoiadas em moeda fiduci\u00e1ria, como ela[27], t\u00eam de cumprir estas exig\u00eancias ou correm o risco muito grave de serem exclu\u00eddos do acesso aos mercados financeiros tradicionais, o que \u00e9 fundamental para os seus neg\u00f3cios[28].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><br>Sujei\u00e7\u00e3o moral<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>E os utilizadores de TC fora dos EUA que n\u00e3o utilizam moedas est\u00e1veis apoiadas em USD? A fim de n\u00e3o antagonizar o governo dos EUA, v\u00e1rios projectos DeFi tamb\u00e9m institu\u00edram proibi\u00e7\u00f5es de carteiras de alguma forma ligadas ao TC, incluindo Aave, Uniswap, dYdX e outros. No entanto, n\u00e3o h\u00e1 compuls\u00e3o para tal a\u00e7\u00e3o para al\u00e9m da persuas\u00e3o moral e, num mundo em que as rela\u00e7\u00f5es internacionais se deterioraram (leia-se: aumento das tens\u00f5es geopol\u00edticas na Ucr\u00e2nia [R\u00fassia] e em Taiwan [China]), n\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil imaginar que os utilizadores que v\u00eaem os EUA como uma na\u00e7\u00e3o hostil estar\u00e3o menos preocupados em bloquear o acesso dos utilizadores do TC aos seus servi\u00e7os ou aos seus fundos, especialmente tendo em conta que ainda existem $188m em valor total bloqueado (TVL) no TC - ver gr\u00e1fico. Estas tens\u00f5es significam tamb\u00e9m que \u00e9 extremamente improv\u00e1vel que seja poss\u00edvel um esfor\u00e7o coordenado a n\u00edvel mundial para proibir estes servi\u00e7os de mistura (que poderia ser potencialmente eficaz).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tornado Cash TVL ($bn)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-1.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Tornado-Cash-TVL.png\" alt=\"Fonte: Defillama\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: Defillama<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Salto de Salto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um fator que complica ainda mais a situa\u00e7\u00e3o \u00e9 o facto de a ideia de proibir transa\u00e7\u00f5es provenientes de carteiras de alguma forma \u00abcontaminadas\u00bb com criptomoedas associadas aos TC Pools n\u00e3o ser t\u00e3o simples como poderia parecer \u00e0 primeira vista. Na sequ\u00eancia da imposi\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es \u00e0 TC, v\u00e1rias figuras conhecidas associadas ao mundo das criptomoedas \u2014 tais como Justin Sun (fundador da Tron) e Brian Armstrong (CEO da Coinbase) \u2014 foram alvo de ataques de \u00abdusting\u00bb. Nestes ataques, o \u00abdust\u00bb \u2014 pequenas quantidades de criptomoedas cujo envio n\u00e3o \u00e9 normalmente rent\u00e1vel, uma vez que s\u00e3o inferiores \u00e0s taxas de transa\u00e7\u00e3o, da\u00ed o nome \u2014 foi enviado atrav\u00e9s da TC Pools para carteiras associadas a estas figuras, o que resultou no bloqueio de algumas delas[29].<br><br>Embora irritantes, esses ataques s\u00e3o relativamente f\u00e1ceis de verificar e retificar, uma vez que as transfer\u00eancias de fundos s\u00e3o pequenas e pouco frequentes. O problema muito maior \u00e9 estabelecer onde \u00e9 que as empresas de criptomoedas tra\u00e7am a linha para os utilizadores que podem ter, ainda que involuntariamente, recebido criptomoedas que anteriormente tinham passado pelo misturador do TC. A m\u00e9trica mais \u00f3bvia \u00e9 olhar para o n\u00famero de saltos, ou transac\u00e7\u00f5es, entre os fundos que saem do TC Pool e chegam \u00e0 carteira do utilizador.<br><br>De acordo com um usu\u00e1rio do Twitter, menos de 0,03% de endere\u00e7os receberam ETH diretamente do TC Pools. Mas, e \u00e9 um grande mas, dentro de dois saltos (ou seja, duas transac\u00e7\u00f5es em linguagem financeira normal) mais de 40% da rede Ethereum tinha transac\u00e7\u00f5es do TC, aumentando para quase 92% em apenas quatro saltos - ver gr\u00e1fico[30]. A defini\u00e7\u00e3o de um limiar de salto relativamente baixo para determinar o congelamento de carteiras contendo fundos criptogr\u00e1ficos associados ao misturador TC \u00e9 altamente problem\u00e1tica, especialmente tendo em conta que os criminosos j\u00e1 est\u00e3o bem familiarizados com as t\u00e9cnicas de negocia\u00e7\u00e3o de lavagem para ofuscar a fonte de fundos ilegais. Para as empresas de criptomoedas, isto torna a implementa\u00e7\u00e3o de uma proibi\u00e7\u00e3o um pesadelo log\u00edstico, uma vez que as ferramentas de rastreio simples, como as contagens de saltos, s\u00e3o efetivamente in\u00fateis, partindo do princ\u00edpio de que n\u00e3o pretendem bloquear a rede Ethereum (o que n\u00e3o \u00e9 bom, especialmente com a fus\u00e3o anunciada para daqui a algumas semanas).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><br><strong>Dist\u00e2ncia de salto entre os pools TC e ETH<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res-1.cloudinary.com\/hopw7bhh3\/image\/upload\/q_auto\/v1\/ghost-blog-images\/Hop-distance-between-TC-pools-and-ETH.png\" alt=\"Fonte: : @ElBarto_Crypto (via Twitter)\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fonte: : @ElBarto_Crypto (via Twitter)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lata de vermes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 primeira vista, a persegui\u00e7\u00e3o do governo dos EUA \u00e0 TC \u00e9 justific\u00e1vel \u00e0 luz da utiliza\u00e7\u00e3o do misturador de criptomoedas por hackers para branquear fundos il\u00edcitos. No entanto, as suas ac\u00e7\u00f5es abrem uma lata de vermes para os reguladores e n\u00e3o apenas nos EUA.<br><br>As san\u00e7\u00f5es impostas ao TC s\u00e3o necessariamente de natureza limitada, geograficamente restritas e ser\u00e3o dif\u00edceis de cumprir pelas empresas de criptografia de uma forma eficiente para os neg\u00f3cios. O mais significativo de tudo \u00e9 que as ac\u00e7\u00f5es dos reguladores dos EUA n\u00e3o foram capazes de p\u00f4r a TC fora de atividade. Os seus servi\u00e7os de mistura continuam abertos e dispon\u00edveis para utiliza\u00e7\u00e3o, mesmo dentro dos EUA, devido \u00e0 grande disponibilidade de servi\u00e7os VPN de falsifica\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica. Isto exp\u00f5e o facto de o per\u00edmetro regulamentar em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s criptomoedas n\u00e3o ser t\u00e3o grande como muitas pessoas parecem acreditar.<br><br>Se a na\u00e7\u00e3o mais poderosa do mundo n\u00e3o consegue encerrar os servi\u00e7os de criptomoedas criados por um punhado de programadores, que esperan\u00e7a t\u00eam os outros Estados nacionais mais pequenos?<br><br>O que este epis\u00f3dio trouxe \u00e0 luz \u00e9 a tarefa extremamente dif\u00edcil que os estados-na\u00e7\u00e3o geograficamente limitados enfrentam ao tentar regular entidades criptogr\u00e1ficas descentralizadas que, por defini\u00e7\u00e3o, n\u00e3o s\u00e3o definidas ou restringidas por fronteiras nacionais.<br><br>\u00c9 um trabalho muito dif\u00edcil para todos os padr\u00f5es!<br><br>Por enquanto, isto pode n\u00e3o parecer um grande problema, uma vez que a propriedade de criptomoedas a n\u00edvel global ainda est\u00e1 a dar os primeiros passos e os Estados-na\u00e7\u00e3o n\u00e3o parecem estar muito preocupados com a perda dos seus lucros de senhoriagem (os benef\u00edcios monet\u00e1rios de poderem imprimir a sua pr\u00f3pria moeda), mas com a infla\u00e7\u00e3o a dois d\u00edgitos e o endividamento global em m\u00e1ximos recorde em tempo de paz, esta situa\u00e7\u00e3o pode mudar substancialmente num futuro n\u00e3o muito distante[31]. Isto \u00e9 certamente algo que me manteria acordado \u00e0 noite se eu estivesse no neg\u00f3cio do governo.<br><br>At\u00e9 \u00e0 pr\u00f3xima vez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por Ryan Shea, economista de criptomoedas<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[1] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0916\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy0916<\/a><br><br>[2] O que constitui exatamente o Tornado Cash \u00e9 uma quest\u00e3o controversa com ramifica\u00e7\u00f5es jur\u00eddicas significativas.<br><br>[3] As provas de conhecimento zero permitem que os utilizadores verifiquem a outros utilizadores que possuem algumas informa\u00e7\u00f5es privadas, mas sem revelar quais s\u00e3o essas informa\u00e7\u00f5es privadas. Por exemplo, \u00e9 poss\u00edvel provar que se tem mais de 18 anos sem ter de revelar a data exacta de nascimento.<br><br>[4] Para um mergulho profundo no funcionamento interno do TC - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.coincenter.org\/education\/advanced-topics\/how-does-tornado-cash-work\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.coincenter.org\/education\/advanced-topics\/how-does-tornado-cash-work\/<\/a>&nbsp;. NB: Durante os per\u00edodos de baixas transac\u00e7\u00f5es, quando a liquidez \u00e9 fraca, as empresas de m\u00e9tricas de cadeias de blocos t\u00eam sido capazes de identificar transac\u00e7\u00f5es nas sondagens TC.<br><br>[5] Nem tudo \u00e9 claro. Os governos podem financiar-se a si pr\u00f3prios, dando instru\u00e7\u00f5es ao banco central para emitir dinheiro, o que, de facto, tem acontecido nos \u00faltimos anos.<br><br>[6] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer<\/a><br><br>[7] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ohio-resident-pleads-guilty-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-million\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ohio-resident-pleads-guilty-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-million<\/a><br><br>[8] O s\u00edtio web blender.io, cujo endere\u00e7o web foi inclu\u00eddo na lista SDN, j\u00e1 n\u00e3o est\u00e1 acess\u00edvel, mas o s\u00edtio blendar.io, registado em 2 de outubro de 2021, oferece os mesmos servi\u00e7os e at\u00e9 tem blender.io inclu\u00eddo na sua p\u00e1gina inicial, est\u00e1 em linha (pelo menos no momento da reda\u00e7\u00e3o) - ver:<a href=\"https:\/\/blendar.io\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&nbsp;https:\/\/blendar.io\/<\/a><br><br>[9] Suspeita-se que o infame grupo de cibercriminosos norte-coreanos tenha instigado a pirataria inform\u00e1tica.<br><br>[10] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220414\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220414<\/a><br><br>[11] Ver: https:\/\/tornado-cash.medium.com\/the-biggest-trusted-setup-ceremony-in-the-world-3c6ab9c8fffa<br><br>[12] Como explica esta publica\u00e7\u00e3o no blogue do fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, os 1000 participantes nesta cerim\u00f3nia asseguram efetivamente que o processo foi \"suficientemente pr\u00f3ximo da aus\u00eancia de confian\u00e7a\" na pr\u00e1tica - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/vitalik.ca\/general\/2022\/03\/14\/trustedsetup.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/vitalik.ca\/general\/2022\/03\/14\/trustedsetup.html<\/a><br><br>[13] Revelar este facto numa grande plataforma de comunica\u00e7\u00e3o social nessa altura n\u00e3o foi provavelmente a atitude mais inteligente.<br><br>[14]  Se o grupo respons\u00e1vel pelo ataque \u00e0 Ronin Bridge foi realmente o Grupo Lazarus ou n\u00e3o, pouco importa. O que importa \u00e9 que a an\u00e1lise da blockchain confirmou que os fundos resultantes do ataque foram transferidos atrav\u00e9s da TC Pools \u2013 ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elliptic.co\/blog\/540-million-stolen-from-the-ronin-defi-bridge\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.elliptic.co\/blog\/540-million-stolen-from-the-ronin-defi-bridge<\/a><br><br>[15] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/bitcoin-de-dentro-para-fora\/\">https:\/\/trakx.io\/bitcoin-the-inside-out-narrative\/<\/a><br><br>[16] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/como-a-cripto-combate-transacoes-ilicitas\/\">https:\/\/trakx.io\/how-crypto-combat-illicit-transactions\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[17] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/news\/biden-s-treasury-secretary-nominee-calls-cryptocurrencies-a-particular-concern-for-aml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/cointelegraph.com\/news\/biden-s-treasury-secretary-nominee-calls-cryptocurrencies-a-particular-concern-for-aml<\/a><br><br>[18] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/regulamentacao-imediata-do-reino-unido-sobre-cripto\/\">https:\/\/trakx.io\/focus-on-imminent-uk-crypto-regulation\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>[19]  Resta saber se ir\u00e1 ressurgir sob outra forma, como o blendar.io. O tornedo.cash parece ser uma forte possibilidade, especialmente porque o nome de dom\u00ednio n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel, tendo sido registado a 22 de abril de 2022 (uma semana depois de o cofundador da TC, Semenov, ter publicado um tweet sobre a imutabilidade dos seus contratos inteligentes) \u2013 ver: https:\/\/www.name.com\/domain\/search\/tornedo.cash<br><br>[20] SDN significa \"Specifically Designated Nationals\" (nacionais especificamente designados) e \"Blocked Persons\" (pessoas bloqueadas). &nbsp;<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220808\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20220808<\/a><br><br>[21] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2022-03-10\/crypto-obfuscator-tornado-says-sanctions-cant-affect-smart-contracts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2022-03-10\/crypto-obfuscator-tornado-says-sanctions-cant-affect-smart-contracts<\/a><br><br>[22] Um exemplo interessante, embora um pouco nerd, de c\u00f3digo-fonte que representa discurso est\u00e1 contido num haiku de 465 estrofes escrito por Seth Schoen que cont\u00e9m instru\u00e7\u00f5es suficientes para os programadores de computador recriarem o software DeCSS desenvolvido para contornar a encripta\u00e7\u00e3o de DVD desenvolvida pelo programador noruegu\u00eas Jon Lech Johansen (foi acusado mas posteriormente absolvido) - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cs.cmu.edu\/~dst\/DeCSS\/Gallery\/decss-haiku.txt\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.cs.cmu.edu\/~dst\/DeCSS\/Gallery\/decss-haiku.txt<\/a><br><br>[23] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eff.org\/deeplinks\/2022\/08\/code-speech-and-tornado-cash-mixer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eff.org\/deeplinks\/2022\/08\/code-speech-and-tornado-cash-mixer<\/a><br><br>[24] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/github.com\/tornado-repositories\/tornado-verified-forks\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/github.com\/tornado-repositories\/tornado-verified-forks<\/a><br><br>[25] Foi uma piada muito popular no cripto-twitter, como se pode ver pelo n\u00famero de gostos.<br><br>[26] Para mais informa\u00e7\u00f5es sobre a fus\u00e3o - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/ethereum-prova-de-trabalho-vs-prova-de-participacao\/\">https:\/\/trakx.io\/ethereum-proof-of-work-vs-proof-of-stake\/<\/a><br><br>[27]  A Tether, outra entidade emissora de stablecoins denominadas em d\u00f3lares americanos, ainda n\u00e3o congelou nenhuma carteira que utilize o Tornado Cash, mas apenas porque ainda n\u00e3o recebeu um pedido formal nesse sentido; no entanto, afirmou que acataria tal pedido caso fosse solicitado  \u2013 ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/blockworks.co\/tether-wont-freeze-sanctioned-tornado-cash-addresses-without-authorities-request\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/blockworks.co\/tether-wont-freeze-sanctioned-tornado-cash-addresses-without-authorities-request\/<\/a><br><br>[28] A MakerDOA, que abordei na minha nota de investiga\u00e7\u00e3o anterior, deve levar a s\u00e9rio tais ac\u00e7\u00f5es, uma vez que utiliza o USDC como um dos seus principais activos de reserva para salvaguardar a sua liga\u00e7\u00e3o ao USD e tem sido associada a TC Pools. N\u00e3o faz muito sentido elogiar a sua natureza descentralizada para garantir a independ\u00eancia operacional se o governo dos EUA puder congelar uma grande parte das suas garantias - ver: https:\/\/blog.trakx.io\/maker-dao-tao\/<br><br>[29] Ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/blockworks.co\/defi-web-apps-block-users-hit-by-tornado-cash-dust-attack\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/blockworks.co\/defi-web-apps-block-users-hit-by-tornado-cash-dust-attack\/<\/a><br><br>[30] Este resultado n\u00e3o deveria ser t\u00e3o surpreendente se considerarmos que a grande maioria das notas de banco cont\u00e9m vest\u00edgios de coca\u00edna - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.acs.org\/content\/acs\/en\/pressroom\/newsreleases\/2009\/august\/new-study-up-to-90-percent-of-us-paper-money-contains-traces-of-cocaine.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.acs.org\/content\/acs\/en\/pressroom\/newsreleases\/2009\/august\/new-study-up-to-90-percent-of-us-paper-money-contains-traces-of-cocaine.html<\/a><br><br>[31] Para os interessados em compreender as implica\u00e7\u00f5es criptogr\u00e1ficas do contexto macroecon\u00f3mico - ver:&nbsp;<a href=\"https:\/\/trakx.io\/pt\/recursos\/pesquisa\/criptomoedas-como-reserva-de-valor\/\">https:\/\/trakx.io\/cryptocurrencies-store-of-value\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Tesouro dos EUA sanciona a Tornado Cash por branqueamento de capitais, mas reconhece a legitimidade da maior parte da atividade criptogr\u00e1fica.<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":1152,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1118","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-research"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1118"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2103,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1118\/revisions\/2103"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/trakx.io\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}