Connaître sa transaction (KYT)

KYT, qui signifie « Know Your Exchange » (connaissez votre plateforme d'échange), est un terme utilisé pour désigner un ensemble de méthodes de conformité auxquelles recourent les institutions financières et autres entités réglementées afin d'identifier et de prévenir l'évasion fiscale et d'autres activités criminelles. Le KYT impose à ces entités de surveiller toutes les transactions et d’identifier tout mouvement suspect pouvant être révélateur d’une évasion fiscale illégale ou d’un soutien à des oppresseurs psychologiques.

L'ACJ est un élément fondamental de la cohérence administrative pour les établissements monétaires, qui sont légalement tenus de mettre en place des programmes vigoureux de lutte contre l'évasion fiscale (AML). Le KYT comprend la décomposition progressive des informations d'échange et l'utilisation d'innovations de pointe, par exemple l'IA et la conscience artificielle, pour identifier des exemples et des particularités susceptibles de révéler un délit.

KYT est particulièrement important dans le secteur des monnaies cryptographiques, où l'idée inconnue des échanges et l'absence de contrôle unifié en font un objectif pratique pour la criminalité. En mettant en place des systèmes de KYT, les échanges de crypto-monnaie et les autres organisations monétaires peuvent garantir qu'ils ne collaborent pas par hasard avec des comportements criminels et peuvent protéger leurs organisations contre les sanctions administratives et les atteintes à la réputation.