Conozca su transacción (KYT)

KYT, otra forma de decir «Know Your Exchange» (Conoce tu plataforma de intercambio), es un término que se utiliza para referirse a un conjunto de medidas de control que las entidades financieras y otras entidades reguladas aplican para detectar y prevenir la evasión fiscal y otras actividades delictivas. El KYT exige a estas entidades que supervisen todas las transacciones y detecten cualquier movimiento sospechoso que pueda ser indicativo de evasión fiscal ilegal o de financiación del terrorismo.

KYT es una parte básica de la coherencia administrativa para los establecimientos monetarios, que están legalmente obligados a tener programas vigorosos contra la evasión fiscal (AML) establecidos. KYT incluye el desglose progresivo de la información de intercambio y la utilización de innovaciones de vanguardia, por ejemplo, la IA y la conciencia artificial para identificar ejemplos y peculiaridades que puedan poner de manifiesto un delito.

KYT es especialmente significativo en la industria del dinero criptográfico, donde la idea desconocida de los intercambios y la ausencia de una supervisión unificada lo convierten en un objetivo práctico para la delincuencia. Al llevar a cabo sistemas KYT, los intercambios de dinero criptográfico y otras organizaciones monetarias pueden garantizar que no están colaborando casualmente con conductas delictivas y pueden salvaguardar a sus organizaciones de sanciones administrativas y daños a su reputación.